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证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-020号

南京高科股份有限公司

关于为公司部分控股子公司

供给借款担保的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

被担保人称号:南京高科置业有限公司(含控股子公司)

南京高科建造展开有限公司

南京臣功制药股份有限公司(含控股子公司)

南京高科科技小额借款有限公司

南京高科五福生菌肥水务有限公司

南京高科园林工程有限公司

本次担保金额及已实践为其供给的担保余额:

本次为南京高科置业有限公司(含控股子公司)等六家控股子公司或全资子公司供给借款担保的详细状况如下:

本次担保是否有反担保:公司控股子公司南京高科置业有限公司(含控股子公司)为公司向其供给的借款担保供给等额反担保。

对外担保逾期的累计数量:到现在,公司无对外逾期担保。

一、担保状况概述(一)担保的基本状况

为确保控股子公司资金需求,推动公司持续稳健展开,根据控股子公司的实践出产运营状况和展开要求,公司拟为六家控股子公司或全资子公司供给借款担保,详细担保状况如下:

*注:南京高科置业有限公司(含控股子公司)迁就该次为其担保事项向公司供给等额反担保。

(二)本次担保的决策程序

此次为部分控股子公司供给担保事项现已2019年4月10日公司第九届董事会第十六次会议审议经过。因为公司对外担保的总额度超越公司最近一期经审计净财物的50%,该事项还将提交股东大会审议。

二、被担保人基本状况

1、南京高科置业有限公司

南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)系公司控股子公司,成立于2002年5月,注册太阳的儿子打一字本钱15亿元。公司持有其80%的股权,南京仙林开发出资集团有限公司持有其19.80%股权,南京栖霞国有财物运营有限公司持有其0.20%股权。法定代表人徐益民。高科置业首要运营住宅小区归纳开发建造;商品房出售、租借、物业办理等。经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,高科置业的财物总额1,269,501.95万元,净财物368,821.37万元。2018年,高科置业完结运营收入257,235.94万元,净利润55,848.48万元。

2018年,高科置业展开势头杰出,所开发的高科荣境、高科紫微堂等项目求过于供,在区域商场具有竞赛优势。此次为高科置业(含控股子公司)供给担保,有利于增强其资金实力,加速推动高科紫微堂以及青龙地铁小镇项目的开发建造;一起,有利于确保其日常运营的资金需求,并为其在危险可控的前提下添加项目储藏,增强展开潜力供给支撑。一起,高科置业迁就本次为其担保事项向公司供给等额反担保。

2、南京高科建造展开有限公司

南京高科建造展开有限公司(以下简称“高科建造”)为公司全资子公司,注册本钱3亿元,法定代表人吕晨。运营规划为:市政修建工程设计、施工,建造项目的监理,工程项目办理等。高科建造现在具有市政施工总承揽二级、房建施工总承揽二级、市政监理甲级、房建监理甲级等多项资质。经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,高科建造的财物总额为117,757.24万元,净财物52,798.59万元。2018年,高科建造完结运营收入为59,743.21万元,净利润5,701.96万元。

2018年,高科建造在建西岗果草场确保房、建邺路路途环境归纳整治、靖安佳园经济适用房三期等多项工程总承揽项目,一起加大商场开辟力度。此次为高科建造供给担保,有利于其发挥工业协同,抢抓区域城市质量提高工程和国家级南京经济技术开发区产城交融的机会,进一步拓展事务空间,完结规划和成绩稳健提高。

3、南京臣功制药股份有限公司

南京臣功制药股份有限公司(以下简称“臣功制药”)为公司控股子公司,注册本钱6,000万元,法定代表人陆阳俊。公司与全资子公司南京高科新创出资有限公司别离持有其99%和1%的股份。运营规划为药品出产、医疗保健咨询与效劳等。经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,臣功制药的财物总额48,259.91万元,净财物31,431.83万元。2018年,臣功制药完结运营收入21,519.32万元,净利润-3,745.85万元。

2018年,受商场环境改变及本身产品停产等要素归纳影响,臣功制药盈余状况欠安,但2019年其在部分产品一致性江苏公务员考试网,南京高科股份有限公司布告(系列),叶利钦评腾晓东新浪微博价、新品研制、署理种类布局等方面仍需投入必定资金。此次为臣功制药(含控股子公司)供给担保有利于确保运营、研制资金需求,逐渐康复盈余才干。

4、南京高科科技小额借款有限公司

南京高科科技小额借款有限公司(以下简称“高科科贷”)为公司控股子公司,注册本钱2亿元,法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科新创出资有限公司别离持有其70%、30%的股份。运营规划为面向科技型中小企业发放借款、创业出资、供给融资性担保、展开金融机构事务署理以及经过监管部门批江苏公务员考试网,南京高科股份有限公司布告(系列),叶利钦准的其他事务等。经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,高科科贷的财物总额33,289.74万元,净财物28,888.70万元。2018年,高科科贷完结运营总收入2,465.18万元,净利润3,319.25万元。

2018年,高科科贷以危险防控为要点,坚持了持续、稳健的展开势头。未来,作为公司股权出资事务四大渠道之一,高科科贷将持续发挥本身“贷投结合”的运营优势,逐渐扩展科技小额借款和出资力度。此次为其供给担保,有利于高科科贷确保其信贷、出资事务的资金需求,助力公司股权出资事务进一步展开。

5、南京高科水务有限公司

南京高科水务有限公司(以下简称“高科水务”)为公司全资子公司,注册本钱3,500万元,法定代表人吕晨。运营规划为:污水处理及回水运用;环保工程及设备检修等。经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,高科水务的财物总额为10,169.03万元,净财物7,104.86万元。2018年,高科水务完结运营收入为11,876.95万元,净利润3,346.36万元。

2018年,高科水务各项运营目标杰出,污水处理提标改造工程顺畅经过环保及竣工检验,但面临当时较高的污水处理负荷和严厉的环保监管环境,部分设备和系统需求改造,且日常运营需坚持必定的投入。此次为高科水务供给担保,有利于其更好地确保园区供水和污水处理安全,防备环保危险,坚持稳健展开。

6、南京高科园林工程有限公司

南京高科园林工程有限公司(以下简称“高科园林”)为公司全资子公司,注册本钱2,000万元,法定代表人吕晨。运营规划为:园林美化、施工、维护等。经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,高科园林的财物总额为14,481.98万元,净财物7,152.21万元。2018年,高科园林完结运营收入为8,869.41万元,净利润1,224.75万元。

2018年,高科园林在建靖安佳园经济适用房二期园林美化、乌龙山公园效劳配套二期景象美化等工程,根据工程进度需投入必定资金。此次为高科园林供给担保,有利于其发挥工业协同,抢抓栖霞区城市质量提高工程和开发区产城交融的机会,进一步拓展事务空间。

三、董事会定见

公司董事会以为,tvs4在线直播公司为高科置业(含控股子公司)、高科建造等六家控股子公司或全资子公司供给借款担保,有利于处理其正常运营的资金需求,进一步提高其经济效益,契合公司的整体展开战略。上述公司均为公司全资或控股子公司,且其间控股子公司高科置业相应供给等额反担保,为上述公司供给担保的危险处于可操控规划之内。赞同将上述担保相关事项提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量

到现在,公司对外担保总额度为830,000万元(实践发作余额28,650万元),占公司大地园园通最近一期经审计净财物的88.95%(实践发作余额占公司最近一期经审计净财物的3.07%)。其间对控股子公司的担保额度为330,000万元(实践发作余额10,000万元),占公司最近一期经审计净财物的35.36%(实践发作余额占公司最近一期经审计净财物的1.07%);对公司控股股东南京新港开发总公司的担保额度为500,000万元(实践发作余额18,650万元),占公司最近一期经审计净财物的53.59%(实践发作余额占公司最近一期经审计净财物的2.00%),未有逾期担保,契合我国证监会的有关规则,不存在违规担保。

五、备检文件

被担保人的基本状况和最近一期的财务报表。

特此布告。

董 事 会

二〇一九年四月十二日

证券代码:600064 证券简称:南京高科 布告编号:临2019-021号

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月10日

本次股东大会选用的网络投票系统:上海证券买卖所股东大会网络投票系统

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月10日 14 点 00分

举行地址:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时刻。

网络投票系统:上海证券买卖所股东大会网络投票系江苏公务员考试网,南京高科股份有限公司布告(系列),叶利钦统

网络投票起止时刻:自2019年5月10日

至2019年5月1qwqshow0日芭雨丝

选用上海证券买卖所网络投票系统,经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购轮x回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

另:除上述10项方案外,本次股东大会还将听取公司独立董事2018年度述职陈说,上述事项无需表决。

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案均经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议审议经过。相关布告于2019年4月12日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别抉择方案:8

3、对中小出资者独自计票的方案:5,7

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的,既能够登陆买卖系统投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(佳人入肉三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号方白岩沟剿匪法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权托付署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证及能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据。法定代表人的授权托付署理人除出示该类证件外,还应出示自己身份证和授权托付书(授权托付书附后)。

2、个人股东应出陈默涵示自己身份证、股票账户卡和持股凭据。个人股东的授权托付署理人除出示该类证件外,还应出示自己身份证和授权托付书。

3、请契合上述条件的股东于2019年5月8日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处挂号。外地股东可用信函或传真方法挂号。

公司联络地址:南京市栖霞区学津路8号高科中心A座

邮政编码:210023 联络电江苏公务员考试网,南京高科股份有限公司布告(系列),叶利钦话:025-85800728

传 真:025-85800720 联 系 人:孙越海 蒋奇辰

六、其他事项

会期半响,twinklight与会股东交通及膳食费用绿茵茵造句自理。

南京高科股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

南京高科股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月10日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日 桃运兵王唐易

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-022号

2019年一季度成绩预增布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

公司2019年一季度完结归属于上市公司股东的净利润估计添加58,400万元到65,400万元,同比添加314%到352%。

一、本期成绩预告状况(一)成绩预告期间

2019年1月1日至2019年3月31日。

(二)成绩预告状况

经公司财务部门开始测算,估计2019年第一季度公司完结归属于上市公司股东的净利润为77,000万元到84,000万元,与上年同期(法定发表数据)比较,将添加314%到352%;估计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,000万元到45,000万元,与上年同期比较,将添加104%到142%。

二、上年同期成绩状况(一)归属于上市公司股东的净利润:18,577.32万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,612.46万元。

(二)每股收益:0.150元(按2019年一季度末的新股本进行了调整)。

三、本期成绩预增的首要原因

公司自2019年1月1日起实行财政部新修订的《企业管帐准则第22号逐个金融工具承认和计量》等新金融工具准则(详细管帐方针改变情江苏公务员考试网,南京高科股份有限公司布告(系列),叶利钦况详见《南京高科股份有限公司关于管帐方针改变的布告》,编号:临2019-017号),将部分原可供出售金融财物分类至以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物和选用权益法核算的长时间股权出资后,因2019年一季度资梁汉豹本商场回暖以及部分被出资企业运营状况杰出,公司相关出资收益大幅添加,对当期归属于上市公司股东的净利润估计影响额为76秦文廉,000万元到83,000万元。

四、危险提示

1. 本次估计成绩是公司财务部门结合本身专业判别进行的开始预算,未经注册管帐师审计。

2. 公司实行新金融工具管帐准则后,持有的以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物规划较大,发作的公允价值改变收益将随本钱商场的动摇而改变。

五、其他阐明事项

以上预告数据仅为开始预算数据,详细精确的财务数据以公司正式发表的2019年一季度陈说为准,敬请广阔出资者留意出资危险。

董 事 会

二〇一九年四月十二日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-023号

第九届监事会第十次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对江苏公务员考试网,南京高科股份有限公司布告(系列),叶利钦其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

南京高科股份有限公司第九届监事会第十次会议于2019年4月10日下午6:00在公司会议室举行。会议应到3名监事,实到3名监事,契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

本次会议审议并经过了以下方案:

一、2018年度监事会工作陈说;

1、监事会对公司依法运作状况的独立定见

2018年,监事会成员列席了公司举行的董事会、股东大会,并根据有关法令、法规,对董事会、股东大会的招集程序、决策程序,董事会对股东大会的抉择的实行状况,公司董事、高档办理人员实行职务状况及公司内部操操控度等进行了监督。监事会以为,2018年公司决策程序合法合规,内部操操控度建造进一步完善,公司董事及高档办理人员勤勉履职,恪守国家法令、法规和《公司章程》,未发现有危害公司和股东利益的行为。

2、监事会对查看公司财务状况的独立定见

陈说期内,监事会活跃实行查看公司财务状况的责任,对公司的定时陈说出具了审理定见。监事会以为公司财务陈说照实反映了公司的财务状况和运营效果,立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度财务陈说出具的审计陈说客观、公允。

3、监事会对公司收买、出售财物状况的独立定见

陈说期内,公司有关财物江苏公务员考试网,南京高科股份有限公司布告(系列),叶利钦买卖的行为均已实行了必要的批阅程序,买卖价格公允合理,没有发现内情买卖及危害股东利益或形成公司财物丢失的状况。

4、监事会对公司相关买卖状况的独立定见

监事会对陈说期内发作的相关买卖进行了监督和核对,以为公司发作的相关买卖均按商场公平买卖的准则进行,定价公允,程序合规,表现了揭露、公平、公平的准则。

5、监事会对内部操控自我点评陈说的审理状况

公司监事会审理了公司《2018年度内部操控点评陈说》,以为该陈说全面、实在、精确地反映了公司内部操控系统建造的实践状况。

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票,表决经过。

二、公司《2018年年度陈说》及其摘要;

(详见上海证券买卖所网站:www.sse.com.cn)

三、公司《2018年度内部操控点评陈说》;

(详见上海证券买卖所网站:www.sse.com.cn)

监事会以为:公司《2018年度内部操控点评陈说》全面、实在、精确地反映了02995511公司内部操控系统建立健全状况。

四、关于公司管帐方针改变的方案;

鹰王和鼹鼠

监事会以为:本次管帐方针改变是根据财政部修订或新发布的《企业管帐准则22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐准则第37号逐个金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》的详细要求进行的合理改变和调整,有利于客观、公允地反映公司财务状况和运营效果。此次管帐方针改变的相关决策程序符新婚校园合有关法令法规及《公司章程》等规则,不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司根据财政部、我国证监会和上海证券买卖所的相关规则施行相关管帐方针改变。

上述方案一、二还将提请公司2018年度股东大会审议。

监 事 会

二一九年四月十二日

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